您的位置:AG凯发官网平台 > 贸易动态 > > 磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

贸易动态

磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元

发布日期:2025-02-17 21:35浏览次数:信息来源:



  中新网5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从省磐石市获悉,本地成功破获一路操纵虚拟货泉不法运营地下钱庄案,涉案金额约21。4亿元人平易近币,6名正在中韩两国实施犯罪的嫌疑人就逮。

  警方引见,该案的涉案人员操纵虚拟货泉匿名买卖、去核心化、无国界等特点,不法开展人平易近币取韩币的汇兑营业。

  据领会,籍居平易近金某东申某正在韩国、并正在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。申某银行资金去向及社会关系进行分析研判阐发,拓展组织布局和买卖层级,随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、依法大量涉案银行卡及做案东西。

  警方查明,该案犯罪团伙操纵境内账户领受取转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等体例,不法处置外汇兑换营业,帮帮韩国代购、跨境电商、进出口商业公司等群体实现人平易近币取韩币的汇兑。